[불새] 블록체인 세상 #60회: KYC & AML 1편 - KYC를 꼭 해야 하나요?

[불새] 블록체인 세상 #60회: KYC & AML 1편 - KYC를 꼭 해야 하나요?

불새는 블록체인 비즈니스 전문방송입니다.  

이번 편에서는 KYC & AML에 대해 집중 분석해 봅니다. 자금조달 시 개인/법인의 ID를 식별하는 과정인 KYC(Know Your Customer)와 KYC를 하는 이유인 AML(Anti-Money Laundry)에 대해 알아봅니다. 즉, 테러자금, 마약자금 등 부정자금이 들어오는 것을 방지하기 위해 AML이 중요해 지고 있는데, 이를 하기 위해서 개인/법인을 식별하는 과정이 KYC입니다.

이런 것은 글로벌에서 FATF(Financial Action Task Force)의 규정에 따른 것인데 기존 금융권에서 강제적으로 해오던 것은 유사 자금조달 행위인 ICO에서도 따르는 겁니다.

FATF 뿐만 아니라 싱가폴 MAS, 스위스 FINMA 등에서도 자금세탁방지법을 적용하고 있습니다. 우리나라에선 ICO 주체에는 직접 적용하진 않지만, 거래소의 계좌를 발행해주고 있는 은행을 통해서 하고 있는 상황입니다. 

좀 더 세부적인 사항은 동영상에서 확인해 보십시오.